Washington (Comunicat de premsa - 9 de maig de 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, un prestador privat no dipòsit ubicat a la ciutat de Nova York, ha arribat a un acord amb els Estats Units per resoldre reclamacions de frau relacionades amb els seus petits préstecs empresarials per 26,3 milions de dòlars, el Departament de Justícia va anunciar avui. Ciena i una filial, el Business Loan Center (BLC), una empresa petita de préstecs amb llicència per a préstecs d'origen i servei segons la secció 7 (a) de la Llei de la petita empresa, presumeixen que han presentat reclamacions falses per al pagament dels préstecs realitzats a través de la petita Administració d'empreses (SBA).
$config[code] not foundLa SBA, a través de diversos programes de préstec, proporciona assistència financera a petites empreses garantint fins a un 85% del valor dels préstecs concedits pels prestadors privats. La liquidació d'avui resol acusacions de que Ciena i BLC van certificar falsament que complien les normes de la SBA quan van presentar reclamacions de pagament sobre préstecs que van originar, subscrit i atès. Alguns d'aquests préstecs es van omplir poc després d'haver estat fets com a conseqüència del desconeixement de Ciena i BLC a les normes, reglaments i requisits de subscripció de SBA. Altres préstecs van ser originats per l'ex vicepresident executiu de BLC, Patrick Harrington, o el seu despatx durant el seu mandat. Harrington es va declarar culpable de conspiració per defraudar als Estats Units i va ser sentenciat a deu anys de presó pel seu destacat paper en el pla de préstecs fraudulents, que incloïa falsificar documents de préstecs, inflar taxacions de propietats i utilitzar compradors de palla per participar en transaccions falses. Aquesta solució també resol acusacions de que la societat matriu dels acusats, Allied Capital Corporation, és responsable dels actes de les seves filials.
"Els Estats Units no toleraran frau en programes de crèdits destinats a ajudar a les petites empreses, que són tan vitals per a l'economia de la nostra nació", va dir Tony West, fiscal general adjunt de la Divisió Civil del Departament de Justícia. "Anem a buscar aquells que busquen treure avantatge injust dels programes dissenyats per ajudar a les persones a iniciar una empresa i guanyar-se la vida".
La solució per $ 26,3 milions, que inclou un crèdit de 18,1 milions de dòlars prèviament negociats i pagats a la SBA, resol una demanda presentada per James R. Brickman i Greenlight Capital Inc., sota les disposicions de les reclamacions falses de Tam, o Whistleblower Llei. Sota la Llei de reclamacions falses, els ciutadans privats poden presentar el judici en nom dels Estats Units i compartir-los en qualsevol recuperació. Brickman i Greenlight Capital rebrà 4,3 milions de dòlars com a part de la recuperació del govern.
El 30 de setembre de 2008, Ciena i diverses de les seves filials van presentar peticions de fallida en virtut del capítol 11 del Codi de fallida al Tribunal de Bancs dels Estats Units per al districte sud de Nova York. L'acord anunciat avui ha de ser aprovat pel Tribunal de Fallida.
"Com a resultat de la forta col · laboració entre els advocats de la SBA, l'Oficina de l'Inspector General de la SBA, el Departament de Justícia i les Oficines del Fiscal dels EUA a Atlanta i Nova York, hem recuperat una important quantitat de la pèrdua del préstec derivada de les operacions de Ciena", SBA General L'advocat Sara Lipscomb va dir.
"La mida d'aquests pagaments envia un missatge fort que el govern no tolerarà el frau, el malbaratament o l'abús dels programes de SBA", va dir l'inspector general de la SBA, Peggy E. Gustafson.
Aquesta acció de compliment de la llei està, en part, patrocinada pel Grup de Tasques interinstitucional sobre la lluita contra el frau financer. El grup de treball es va establir per fer un esforç agressiu, coordinat i proactiu per investigar i perseguir els delictes financers. Inclou representants d'una àmplia gamma d'agències federals, incloent-hi la SBA, les autoritats reguladores, els inspectors generals i les forces policials estatals i locals que, treballant junts, aporten un poderós conjunt de recursos civils i penals. El grup de treball treballa per millorar els esforços a través de la branca executiva federal i, amb socis locals i locals, investiga i persegueix importants delictes financers, assegura un càstig just i eficaç per a aquells que cometen crims financers, combatre la discriminació en els mercats financers i financers i Recuperar els guanys per a les víctimes de delictes financers. Per obtenir més informació sobre la tasca del grup de control de fraus financers, visiteu www.stopfraud.gov.
