Els fluxos d'efectiu es troben fortament entre casinos i patrons que busquen bons guanys o recompenses monetàries il·legals. En conseqüència, els governs federals, estatals i tribals regulen els casinos exigint, entre altres coses, un ampli registre i protocols detallats per a les seves operacions. Els oficials de conformitat ajuden els casinos a navegar per aquestes regles formulades per protegir els casinos i el públic.
Mantenir els Jocs honestos
Els funcionaris de compliment vetllen per jugadors i distribuïdors i revisen informes per assegurar que els casinos segueixen els estàndards mínims de control intern: els procediments i les regles dels jocs. Per exemple, les indicacions diuen als distribuïdors de pòquer quan i com barregen les cobertes de les targetes i el que constitueix una aposta guanyadora a la taula de craps. Els funcionaris de compliment de proves de màquines tragamonedas i altres jocs dirigits per ordinador abans i després de la instal·lació per protegir-se de la manipulació. La posició també implica el seguiment de la imatge electrònica, la videovigilància i altres eines que detecten possibles tramposos.
$config[code] not foundMantenir diners brut
Els casinos han de protegir-se de convertir-se en participants involuntaris en empreses criminals o terroristes. Els funcionaris de compliment executen programes i segueixen lleis per evitar que aquests individus puguin connectar fons mal pagats i mancats a través de casinos. La llei federal exigeix que els casinos informin transaccions, com ara apostes, pagaments, compra o canvi de fitxes i marcadors, que impliquin més de 10.000 dòlars. Els llindars d'informes baixen fins a $ 5,000 si el casino sospita o sap que un jugador té dissenys criminals, trenca $ 5,000 o més en trossos per evitar els desencadenants d'informes o manca d'un propòsit legítim per moure els diners.
Vídeo del dia
Presentat per Sapling Presentat per SaplingQuè busquen els casinos?
Les qualificacions per a la feina varien segons el casino. En general, els candidats a l'oficialització de compliment haurien de tenir educació més enllà de l'escola secundària; es prefereix una llicenciatura en empreses, justícia penal o camps relacionats. Els casinos consideraran els candidats amb experiència en auditoria interna o compliment normatiu. Els oficials de compliment de determinades reserves d'indígenes americans han de tenir coneixement de la cultura nativa americana i l'operació i organització dels governs tribals.
No tireu punxons
Els oficials de compliment efectiu i diligent deixen de banda les lleialtats i no fan ressò dels seus resultats. Els casinos es basen en auditories minucioses i honesta per corregir deficiències en el compliment de les lleis de joc i mantenir els jugadors i els empleats d'ajudar-se a les arques del casino. Estats com Colorado requereixen casinos per dur a terme auditoris periòdics i informar els resultats, bons o dolents, als reguladors dels jocs.
Maneig de l'estrès
Els casinos poden provar llocs sorollosos i plens de fum per treballar, especialment en moments de trànsit màxim. La descripció del treball dels agents implica una combinació de posició estesa, caminar al sòl del joc, aixecar i moure les màquines i assegut a ordinadors, monitors de vigilància i escriptoris que completen informes de compliment. Els oficials de compliment tenen temps, sovint nocturns, canvis i han de manejar jugadors testosos, decebuts i frustrats i personal de casino.
